Выберите нотариуса из ближайшего к Вам района
Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірк
Хочешь получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию?
Жми СЮДА!Як зрозуміти, що є розбіжності?
Керівник юридичної особи повинен підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані.
Відповідно, щоб керівнику зрозуміти, чи є розбіжості, йому треба пригадати/перевірити інформацію, яку останній раз вносили в ЄДР щодо засновників, КБВ та структури власності, і наскільки ця інформація відповідає дійсним відомостям.
Якщо з моменту останнього оновлення структури власності чи внесення інформації про КБВ відбулися якісь зміни, пов'язані з цим (наприклад, змінився склад учасників/власників/членів юридичної особи, чи розподіл часток між ними, чи відомості про таких осіб, які внесені до реєстру (прізвища, ім'я, по батькові, адреси місця проживання, дані паспорта, громадянство тощо)), а відповідні зміни до відомостей реєстру внесені не були, то це і буде розбіжностями, які можуть бути виявлені суб'єками первинного фінансового моніторигу.
Види розбіжностей перелічені у п.2 Порядку, назва якого є заголовком у Вашому питанні.
-----
Якщо Вам сподобалась відповідь, будемо вдячні за "лайк" цієї сторінки нашого сайту
Якщо Вам сподобалася відповідь, будемо вдячі за "лайк" цієї сторінки , що стосується Вашого питання.
Завереность о пересечении границы несовершеннолетнего лица,достигшего 16 лет
Добрый день, девочка, 17 полных лет, хочет поехать в Чехию самостоятельно в гости, нужно-ли разрешение ...
Добрый день!
Согласно украинского законодательства гражданин Украины в возрасте от 16-ти лет выезжает за пределы ...
Выезд за границу несовершеннолетнего лица
Добрый день, хочу выехать за границу, есть полных 17 лет. Какие нужны документы для выезда, ...
Добрый день!
Вопросы пересечения государственной границы не относятся к компетенции органов нотариата.
Рекомендуем обратиться за ...
Справка о семейном положении. Что не было брака
Возможно ли оформить такую бумагу, удалено ? И сколько это стоит
Никакие нотариальные действия удаленно не совершаются.
Parent Autorization
Здравствуйте, подскажите, Нужно сделать разрешение от папы на выезд дочери с мамой на английском языке ...
Здравствуйте!
Нотариальное делопроизводство в Украине ведется на украинском языке.
Поэтому можно оформить заявление отца на ...
Потоп, документы для собственной защиты в возможных судебных разбирательствах
Прорвало стояк холодной воды в панельного доме. Прорыв произошёл перед вентилем, который стоит перед счётчиком ...
Ваш вопрос не имеет отношения к компетенции органов нотариата, на сайте которых Вы задали вопрос.
Маю право жити там надалі чи ні?
Добрий день. Підкажете якщо людина жила в квартирі вона не приватизована лише тільки рахунок но ...
Добрий день!
Ваше питання не належить до компетенції органів нотаріату.
Якщо Ви не помиляєтесь щодо ...
зняття з реєстрації померлої людини
В мене помер батько в жовтні 2024 року. Він був прописаний в м. Зміїв Харківської ...
Ваше питання не належить до компетенції органів нотаріату.
Реєстрація місця проживання - компетенція місцевих органів ...
Оформление документов
Добрый день. Подскажите, как быть, у меня разрушено жилье. Квартира приватизирована на 4 члена семьи. ...
Добрый день!
Для регистрации права собственности в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество каждый ...
Справка о гражданском состоянии
Добрый день , я бы хотела узнать смогу ли я получить такую справку онлайн или ...
Добрый день!
Для регистрации брака граждан Украины за пределами Украины для подтверждения своего семейного положения ...
Заверить копию с печатью суду и подписью
Заверить копию с мокрой печатью и подписью на утримання дитей
Для заверения нотариальной копии необходимо предъявить нотариусу документ, с которого нужна копия.
Если речь идет ...