Выберите нотариуса из ближайшего к Вам района
Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірк
Хочешь получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию?
Жми СЮДА!Як зрозуміти, що є розбіжності?
Керівник юридичної особи повинен підтримувати відомості про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності в актуальному стані.
Відповідно, щоб керівнику зрозуміти, чи є розбіжості, йому треба пригадати/перевірити інформацію, яку останній раз вносили в ЄДР щодо засновників, КБВ та структури власності, і наскільки ця інформація відповідає дійсним відомостям.
Якщо з моменту останнього оновлення структури власності чи внесення інформації про КБВ відбулися якісь зміни, пов'язані з цим (наприклад, змінився склад учасників/власників/членів юридичної особи, чи розподіл часток між ними, чи відомості про таких осіб, які внесені до реєстру (прізвища, ім'я, по батькові, адреси місця проживання, дані паспорта, громадянство тощо)), а відповідні зміни до відомостей реєстру внесені не були, то це і буде розбіжностями, які можуть бути виявлені суб'єками первинного фінансового моніторигу.
Види розбіжностей перелічені у п.2 Порядку, назва якого є заголовком у Вашому питанні.
-----
Якщо Вам сподобалась відповідь, будемо вдячні за "лайк" цієї сторінки нашого сайту
Якщо Вам сподобалася відповідь, будемо вдячі за "лайк" цієї сторінки , що стосується Вашого питання.
Разные цифры в документах
Скажите пожалуйста,купили квартиру со старым техпаспортом,сделали новый,но в техпаспорте 53,66площа,а в документах права собственности 53,55 ...
Если квартира была куплена после 01.01.2013 года, то внесение изменений в регистрацию права собственности в Государственном ...
Місце реєстрації
Чи можливо прописати новонароджену дитину в гуртожитку при університету за місцем реєстрації матері?
Питання реєстрації місця проживання не належать до компетенції органів нотаріату.
Восстановление гражданства Румынии
Вітаю! Заяву про відновлення громадянства Румунії. Без присутности людини можете зробити?
Звісно, що ні.
реестры у нотариуса
Здравствуйте . Пытаемся оформить дом в селе на себя ,бабушка умерла давно и никто не ...
Здравствуйте
Нотариус может воспользоваться информацией из Государственного реестра актов гражданского состояния для подтверждения родства между ...
Смогу ли я выехать
Я сейчас нахожусь за границей,но хочу приехать в Украину осенью,мне 17 ,18 будет только в ...
Ваш вопрос не имеет отношения к компетенции органов нотариата.
После развода хочу переоформить квартиру на себя
С мужем в разводе, квартира в которой проживаю с дочкой куплена в браке, никто в ...
Без желания мужа достичь того же результата - никак. Разве что в судебном порядке, если ...
Довідка про відсутність шлюбу
Цікавить отримання свідоцтва про не одруження онлайн
Такого документа, як "свідоцтво про неодруження" в Україні не існує.
Якщо документ, що підтверджує відсутність ...
Вступление в право собственности в приватизированоой квартире
Как мне получить право собственности на долю умершего мужа в приватизированной квартире. Жили вместе, прописана ...
Обращаетесь к нотариусу по последнему зарегистрированному месту проживания мужа. Если hечь идет о Харькове - ...
Жилье
Добрый день.Сын хочет оформить на свою маму дом который он получил в наследство.Что лучше сделать ...
Добрый день.
Оформлять нужно тем видом договора, который отображает реальные взаимоотношения сторон.
Если сын маме ...
Разрешение на выезд малолетнего ребенка
Нужно ли при пересечения границы с малолетним ребенком разрешения от отца ? Какие документы нужно ...
Вопросы пересечения государственной границы не относятся к компетенции органов нотариата.
Требования к разрешениям родителей на ...